国亮新材(920076) - 内部审计制度

内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-020 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 河北国亮新材料股份有限公司 第一条 为了规范河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《北京证券交易所股票上市规则》及《河北国亮新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内 ...