国亮新材(920076) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-023 河北国亮新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事参 加。 （一）应 ...