国亮新材(920076) - 子公司管理制度

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-018 河北国亮新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护河北国亮新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和规章，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司（即公司持有其 50% 以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司）；控股子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求建立 ...