亚盛集团(600108) - 亚盛集团第十届董事会第十一次会议决议公告

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通 过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于申请注册发行中期票据的公告》。 二、审议通过了《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联 交易的议案》 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-001 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十一次会议于 2026 年 2 月 4 日召开，会议由董事长连鹏先生召集 并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以通 讯表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 ...