力鼎光电(605118) - 力鼎光电第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2026年2月4日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2026年1月30日以专人、电子邮件或电话的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 同意公司注册资本由人民币41,068.40万元增加至人民币41,132.80万元，并 同步修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于本公告日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司 章程>部分条款的公告》（编号：2026-007）。 ...