苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚第十一届董事会第十七次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-001 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于 2026 年 1 月 31 日以书面方式向全 体董事发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议于 2026 年 2 月 4 日在本公 司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，全体高级管理人员列席了本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公 司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 一、关于修订《内部审计制度》的议案。 修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二六年二月五日 二、公司 2026 年度内部审计计划。 2 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 ...