首华燃气(300483) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，国浩律师（上海） 事务所出具法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 提前赎回"首华转债"的公告》。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董 事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， ...