中航光电(002179) - 2026年第二次临时股东会决议公告

（一）会议召开情况 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-011号 中航光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议时间：2026 年 02 月 04 日（星期三）上午 9:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 02 月 04 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号 中航光电科技股份有限公司会议室 3.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李森先生 现场出席股东会的股东及股东代表 2 人，代表股份 779,036,547 股，占公司 ...