*ST聆达(300125) - 第七届董事会第一次会议决议公告

聆达集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第七届董事会 4 名非独立董事和 3 名独立 董事，组成第七届董事会。为保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯，公 司第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 4 日下午以现场与通讯表决相结合的 方式在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人，高级管理人员候选人列席会议。本 次会议通知于会议当日以电子邮件、微信等通讯方式送达，根据《公司章程》的 有关规定，参与的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体董事共同推举，会议由董事彭骞先生主持，经与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举彭骞先生为公司第七届董事会董事长，任期与第 ...