宝武镁业(002182) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董事会 第十四次会议于 2026 年 2 月 5 日以现场形式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于制定〈董事会授权方案及重大事项决策权责清单〉的 议案》 为完善公司董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为， 明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董 事会议事规则》等规定，制定《宝武镁业董事会授权决策方案》《宝武镁业重大 事项决策权责清单》。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-02 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：11 票同意、 ...