日发精机(002520) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-005 浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召 开公司第九届董事会第五次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司 董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的 方式逐项表决以下议案： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果：通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事会同意聘任李永龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 《关于聘任公司副总裁的公告》详见《证券时报》、《证券日报 ...