海南发展(002163) - 第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-010 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议 于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于 2026 年度预计日常经营性关联交易额度的议 案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杨晓 强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决） 根据公司（含控股子公司）2025 年度与控股股东海南省发展控 股有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的关联 交易情况，结合 2026 年度经营预算，公司（含控股子公司）2026 年 度与海南控 ...