利君股份(002651) - 第六届董事会第11次会议决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-02 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议 案》。 同意公司以自有资金通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司在香 港投资设立 2 家全资子公司，通过上述新设立的香港子公司共同出资在秘鲁投资设立 1 家全资子公司，投资总额不超过 300 万美元。 关于上述事项的具体情况，详见公司于 2026 年 2 月 6 日《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全 资子公司的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议（以下简称" ...