东杰智能(300486) - 第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2026-005 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会同意 对第九届董事会专门委员会成员进行调整。调整后成员任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 调整后成员组成情况如下： 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事 长韩永光先生主持， ...