新广益(301687) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-006 苏州市新广益电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件发出方式向全体 董事发出，本次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事李永胜先生、周青兵先生、赵井海先生、刘志勇先生、单英明先 生以通讯方式出席会议并投票表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 经审议，董事 ...