中嘉博创(000889) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—09 中嘉博创信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长吴鹰。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2026 年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会")由公司董事会提请召开。公司董事会于 2026 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于 2026 年 1 ...