新致软件(688590) - 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司提前赎回“新致转债”的核查意见

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 提前赎回"新致转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对新致软件本 次提前赎回"新致转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交 ...