国航远洋(920571) - 第九届董事会第二次临时会议决议公告

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第九届董事会第二次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟购置干散货船舶的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发 布的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...