河化股份(000953) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-002 广西河池化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议（以 下称"本次会议""会议"）通知于2026年2月1日以电子通讯等形式发出，会议于2026 年2月5日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先 生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召集、召开等程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广西河池化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第十一届董事会原定任期至2028年7月21日届满。鉴于公司原控股股东宁波 银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）于2025 年9月9日与宁波中哲瑞和企业 管理咨询有限公司（以下简称"中哲瑞和"）签署了《资产转让协议》并 ...