中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-002 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议 的通知于 2026 年 1 月 27 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、 部分募投项目内部投资 ...