卫光生物(002880) - 第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会 议2026年第一次会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事专门会议制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-004 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 三、备查文件 第四届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 独立董事：王艳梅、黄娟、张建平 2026年2月6日 全体独立董事经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有 限公司（以下简称卫光投资）与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以 下简称科发资本）、深圳市卫光创业投资 ...