卫光生物(002880) - 第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-005 深圳市卫光生物制品股份有限公司 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张战先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会 议于2026年2月5日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。 公司董事会经审议同意下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限 公司（以下简称卫光投资）与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以下 简称科发资本）、深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）及深圳市 光明区引导基金投资管理有限公司（ ...