博迅生物(920504) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 号楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件等通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。 ...