东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司关于调整第六届董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-008 新东方新材料股份有限公司 关于调整第六届董事会各专门委员会委员的公告 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2026 年 2 月 6 日 鉴于公司董事会成员已完成调整，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各 专门委员会的规范运作，根据公司章程、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 由公司董事长庄盛鑫先生提名，补选董事韩雨辰先生为战略委员会委员；补选独立董事张 莹先生为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员 （即召集人）；补选吴晓俊先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考 核委员会主任委员（即召集人）；补选李素珍女士为薪酬与考核委员会委员。独立董事吴 波先生不再担任审计委员会委员。本次调整的各专门委员会委员任期均自本次董事会审议 通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 庄盛鑫、韩雨辰、吴波 | 庄盛鑫 | | 审计委员会 | 张莹、侯铁成、吴晓俊 | 张莹 | | ...