昊创瑞通(301668) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-001 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任 职资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊 丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事 会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续 履行非独立董事职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名段友涛先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...