北陆药业(300016) - 第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-006 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2026年 2月5日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记 名投票方式审议通过了以下议案： 一、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、 法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权，公司及保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司于2026年1月29日向符合条件的投资者发送了《北京北陆药业 股份有限公司以简易程序向特定对象 ...