嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司四届一次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-022 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 四届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司或嘉泽新能） 四届一次董事会于2026年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式召 开。公司于2026年1月31日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举陈波先生为公司第四届董事会董事长的议案》； 公司第四届董事会已成立，根据工作需要，经公司控股股东上海 博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，同意选举陈波先生为公司 第四届董事会董事长(简历附后)，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）《关于选举第 ...