回盛生物(300871) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-005 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名，实际 出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实， 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股 份有限公司 2026 年员工持股 ...