中国南方航空股份(01055) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 臨時股東會通告 茲通告中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）將於2026年3月2日（星 期一）下午2時30分假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓 3301會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列 決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月6日之通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義： 普通決議案 委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二六年度國內審 計師和內部控制審計師，及信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公 司二零二六年度國際審計師； （第2.00項決議案的所有子決議案將採用「累積投票制」進行表決。有關詳情請參 閱附註4。） 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2026年 ...