金涌投资(01328) - 提名委员会之职权范围

GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED 金涌投資有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （「委 員 會」） 之 職權範圍 （股份代號：1328） 提名委員會 – 2 – 3.1 應委員會之邀請，董事會主席及╱或行政總裁、外聘顧問及其他人士可 出席全部或任何部分會議。 3.2 只有委員會成員有權於會上投票。 5.1 委員會： (a) 制定提名政策供董事會審閱，並執行董事會批准之提名政策；及 (b) 在不損害前述條文一般性之原則下： (i) 至 少 每 年 檢 討 董 事 會 之 架 構、人 數 及 成 員 多 元 化（包 括 但 不 限 於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識 及 服 務 任 期 方 面），協 助 董 事 會 維 持 董 事 會 技 能 表，並 向 董 事 會建議任何擬議變更，以補充本公司之企業策略； 1. 成 員 – 1 – 1.1 委 員 會 須 由 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）委 任 之 不 少 於 三 名 成 員 組 成，其中大多數成員為獨立非執行董事，及須包括最少一名性別不同的 董事。 1.2 委員會主席須由董事會委任，並由 ...