大族数控(03200) - 董事会审计委员会工作细则

深圳市大族數控科技股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為加強深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）內 部監督和風險控制，規範公司審計工作，根據《中華人民共和國 公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市 規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證 券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管 機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」） 和《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」），公司設立董事會審計委員會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會審計委員會（「委員會」）是董事會設立的專門工作機構， 對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權履行職責，審計委 員會的提案應當提交董事會審議決定。 第三條 公司應當為委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或者機 構承擔委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日 常工作。委員會履行職責時，公司管理層及相關部門應當給予配 合。 第二章 人員組成 – 2 – 第四條 委員 ...