大族数控(03200) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

– 1 – 第一條 為了規範深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）運 作，建立公司董事、高級管理人員激勵與約束機制，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證 券交易所創業板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票 上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地 證券監管規則」）和《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「《公司章程》」），公司設立董事會薪酬與考核委員會，並制定 本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會按照《公司章程》 規定設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人 員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬 政策與方案。委員會對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權 履行職責，委員會的提案應當提交董事會審議決定。 第二章 人員組成 – 2 – 第三條 委員會由3名董事組成，其中獨立董事2名，由董事會選舉產生。 第四條 代表十分之一以上表決 ...