大族数控(03200) - 董事会提名委员会工作细则

深圳市大族數控科技股份有限公司 – 1 – 第一條 為規範深圳市大族數控科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的產生，優化董事會、高級管理人員組成，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深 圳證券交易所創業板股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監 管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券監管機構」） 有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」）和《深圳 市大族數控科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公 司設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會按照《公司章程》 的規定設立的專門工作機構，主要負責擬定董事、高級管理人員的 選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴 選、審核。 第三章 職責權限 – 2 – 第四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、二分之一以 上獨立董事有權提名委員候選人。委員經由全體董事的過半數通 過產生，選舉委員的提案獲得通過後，新任委員在董事會會議結束 後立即就 ...