卓正医疗(02677) - 审核委员会职权范围

Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2677） 審核委員會職權範圍 目的 1. 卓正醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）審核委員會（「審核委員會」）成立之目的，旨在協助 董事會應就如何應用財務申報、風險管理及內部監控原則及如何維持與本公 司核數師適當的關係作出正規及具透明度的安排。 2. 審核委員會成員須由董事會不時委任，其成員須全部是非執行董事。審核委 員會至少要有三名成員，其中必須以獨立非執行董事佔大多數，且其中至少 要有一名是具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）（「上市 規則」）第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立 非執行董事。 3. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後 者為準）起計兩年內，不得擔任審核委員會的成員： (a) 該名人士終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 該名人士不再享有該公司任何財務利益的日期。 4. 審核委員會的主席（「主席」）須由董事會委 ...