卓正医疗(02677) - 薪酬委员会职权范围

Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2677） 薪酬委員會職權範圍 目的 1. 卓正醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）薪酬委員會（「薪酬委員會」）成立之目的，旨在(i)就 釐定董事及本公司高級管理層（「高級管理層」）的薪酬政策及架構向董事會提 出建議、(ii)協助董事會設立正規而具透明度的程序，以制定薪酬政策及其他 與薪酬有關的事宜、(iii)評估董事及高級管理層的表現、(iv)就全體董事及高 級管理層的薪酬待遇提出建議、及(v)審閱及批准有關本集團任何股份計劃的 事宜。 組成 會議 1 2. 薪酬委員會成員須由董事會不時委任，且大部分成員須為獨立非執行董事。 3. 薪酬委員會的主席（「主席」）須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 4. 除本文另有說明外，薪酬委員會會議及議事程序將依照本公司的組織章程細 則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「細則」）所載有關規範董事會議及 程序的條文進行。 5. 薪酬委員會須每年至少召開一次會議。 6. ...