卓正医疗(02677) - 提名委员会职权范围

Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2677） 提名委員會 職權範圍 目的 1. 卓正醫療控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）提名委員 會（「提名委員會」）成立之目的，旨在協助董事會建立正式並具透明度的新董 事委任程序、物色、考慮及向董事會推薦合適的董事候選人，以及制定及向 董事會推薦提名指引（該等指引須符合任何適用法律及法規）。 組成 會議 1 2. 提名委員會成員須由董事會不時委任，且大部分成員須為獨立非執行董事。 提名委員會還應包括至少一名不同性別的董事。 3. 提名委員會的主席（「主席」）須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執 行董事。 4. 除本文另有說明外，提名委員會會議及議事程序將依照本公司的組織章程細 則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「細則」）所載有關規範董事會議及 程序的條文進行。 5. 提名委員會須每年至少召開一次會議。 6. 提名委員會會議可由其任何成員召開。會議議程及相關會議文件應全部及時 送交提名委員會全體成員，並至少在計劃舉行提名委員會會議日 ...