牧原股份(02714) - 董事会提名委员会工作细则

牧原食品股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範公司領導人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》等有關法律法規、規範性文件及《牧原食品股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立提名委員會，並制定 本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會的專門工作機構，主要負責對公司董事 （包括獨立非執行董事，下同）和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究 並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會委員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事過半 數。成員至少包括一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事擔任，並 經委員會選舉產生。主任委員負責召集、主持委員會工作。 第五條 提名委員會成員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會委員任期與董事會成員任期一致，委員任期屆滿，可連 選連任，期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員 ...