万马股份(002276) - 第七届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以邮件等形式发 送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主持。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...