三联锻造(001282) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-002 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知已于 2026 年 1 月 30 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 5 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三、备查文件 （三）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见。 特此公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法 ...