华塑科技(301157) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2026-005 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知已于 2026 年 02 月 02 日通过邮件方式送达。会议于 2026 年 02 月 06 日以 现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，其中杨冬强、杨典宣、聂孟建、徐新民通过通讯表决方式出席 会议，陈为人委托韩家勇出席会议。会议由董事长杨冬强先生召集，董事长杨冬 强先生因工作原因以通讯表决方式出席本次董事会，经半数以上董事推举，本次 董事会由董事王文义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司购买资产的议案》； 经与会董事审议，公司此次向杭 ...