东亚药业(605177) - 东亚药业第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 6 日（星期五）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五 大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件的方式传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 （二）审议通过《关于 ...