隆达股份(688231) - 第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

隆达股份第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议 会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2026 年第一 次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人姜周华先生的个人履历等相关资料， 我们认为：本次提名的独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经 历及专业经验均能够胜任公司独立董事的职责要求。因此，我们同意提名姜周华先 生为第二届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 ...