阿拉丁(688179) - 阿拉丁第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知于 2026 年 2 月 2 日通过书面方式送达全体董事。会 议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公 司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东 ...