邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

山东邦基科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 | | | | 一、2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 三、2026 | 年第一次临时股东会议案 | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | 4 | | 议案二：《关于公司 | 2026 年度对外担保预计的议案》 | 5 | | 议案三：《关于公司 | 2026 年度开展套期保值业务的议案》 6 | | | 议案四：《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》 9 | | | 1 票人共计两名，由两名股东代表组成。股东会对提案进行表决时，请各位股东在 表决票上签名，由股东代表（或授权代表）、律师计票。 一、2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相 关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的 全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代 ...