兆新股份(002256) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。召集人对本次会议 的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-005 深圳市兆新能源股份有限公司 董事会授权公司总经理负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责 签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展外汇套 期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 特此公告。 1 深圳市兆新能源股份有限公 ...