电科数字(600850) - 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-003 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二 次会议通知于2026年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月6日以电子通 信方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。半数以上董事共同推举董事 张为民先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司 章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事长、董事江波先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事长、 董事职务，董事于开勇先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务，根据相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审 查同意，董事会同意提名吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见 附件。 ...