天山股份(000877) - 第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-002 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2026 年 1 月 30 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知。 2、公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结 合视频的方式召开。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2026 年公司及子公 司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币 2,525.46亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款）， 用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇 ...