云星宇(920806) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-002 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<内部控制管理手册>的议案》 1.议案内容： 北京云星宇交通科技股份有限公司 为进一步完善公司内部控制管理体系，优化和规范相关业务流程，提升风险 1.会议召开时间：2026年2月5日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等 防控能力，结合《公司章程》修订和管理制度变化情况，对《内部控制管理手册》 （202 ...