四川黄金(001337) - 第二届董事会第十二次会议决议暨聘任副总经理的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-009 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议暨聘任副总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电话 或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12 人，实到 董事 12 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经薪酬与提名委员会审查，并经董事会审议，同意聘任徐碧良先生为公司 副总经理，任职期限与第二届董事会一致。上述聘任后，公司第二届董事会中 兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规的要求。徐碧良先生简历详见附件。 三、备查文件 1、第二届 ...