鸣志电器(603728) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-001 上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司（简称"鸣志国贸"） 与松下电器机电（中国）有限公司（简称"松下中国"），自 2026 年 4 月 1 日 至 2027 年 3 月 31 日之间，就电子元器件交易业务所签订的全部协议（或合同） 的付款业务（包括但不限于本金、鸣志国贸在交易中应付而未付货款而产生的利 息、违约金、损害赔偿金以及松下中国为实现债权的费用等）的履行，提供最高 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 30 日 以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议 ...